Mașini de lux confiscate de la „Crypto King” în vârstă de 23 de ani, în timp ce investitorii încearcă să recupereze milioane


Două McLaren, două BMW-uri și un Lamborghini sunt doar câteva dintre cele 2 milioane de dolari în active confiscate de la un tânăr de 23 de ani din Whitby, Ontario, în timp ce investitorii săi încearcă să recupereze milioane de dolari pe care i-au predat auto-descrisului „ Crypto King”.

Dar până acum, activele lui Aiden Pleterski sunt cu mult sub ceea ce investitorii săi susțin că li se datorează.

Creditorii se străduiesc să descopere unde au ajuns cel puțin 35 de milioane de dolari furnizați lui Pleterski și companiei sale AP Private Equity Limited pentru investiții în criptomonede și valută, potrivit avocatului pentru fraudă și recuperare de documente, că au fost depuse în două acțiuni separate, fiind analizate de CBC Toronto.

Diane Moore a investit 60.000 de dolari pe care i-a pus deoparte pentru educația nepoților ei, după ce l-a întâlnit pe Pleterski prin intermediul unei persoane pe care o cunoștea de ani de zile. Acum e la 50.000 de dolari.

„Totul a fost despre încredere”, a spus Moore. „Ceea ce a făcut Aiden, cred, este oribil – și nu știu cum poate trăi cu el însuși”.

Condițiile investiției lui Moore au inclus o împărțire a câștigurilor de capital de 70-30 (cu 70% pentru ea și 30% pentru Pleterski), un angajament ca investiția inițială să fie rambursată integral dacă s-ar pierde, și țintă câștiguri de capital de 10-20% la fiecare două săptămâni, în funcție de contractul său de investiții.

„Nu știu dacă a făcut schimb cu adevărat”, a spus Moore. „Sau a fost planul lui și a fost doar povestea pentru a mă pune în legătură cu alți oameni?”

Diane Moore a investit 60.000 de dolari pentru educația nepoților ei cu Aiden Pleterski și încă nu a primit 50.000 de dolari din investiția ei. (Trisat de Diane Moore)

Bărbatul de 65 de ani din Clarington, Ont., este acum unul dintre cei 29 de creditori care solicită aproape 13 milioane de dolari în procedurile de faliment împotriva lui Pleterski. Într-un proces, un alt investitor care pretinde că a pierdut 4,5 milioane de dolari a câștigat o ordonanță Mareva, care îngheață efectiv activele și conturile bancare ale Pleterski din întreaga lume.

Aproximativ 140 de investitori care au predat un colectiv de 20 de milioane de dolari au răspuns la un apel de informații de la o firmă de avocatură privind colectarea fraudelor care investighează Pleterski, dintre care unii sunt implicați în procesul de faliment.

„A fost o surpriză uriașă, nu am avut niciodată un răspuns ca acesta”, a spus Norman Groot, fondatorul Investigation Counsel PC, care reprezintă doar presupusele victime ale fraudei.

Conac pe malul lacului închiriat cu 45.000 de dolari pe lună

Printr-un raport al administratorului de faliment, procesele-verbale ale ședințelor creditorilor, dosarele de judecată și plângerile depuse la compania lui Groot, apare o imagine a vieții de lux a lui Pleterski înainte ca lucrurile să nu se prăbușească. Tanarul, numit „The Crypto King” în mai multe articole promoționale plătitea deținut 11 vehicule, a închiriat alte patru mașini de lux, a zburat cu avioane private și a plătit 45.000 de dolari pe lună pentru a închiria un conac pe malul lacului din Burlington, Ontario.

„Acest tip avea o rată mare de băut, dar asta nu ține cont de câți bani lipsesc”, a spus Groot pentru CBC Toronto.

„Ce este dificil cu acest caz particular este că Pleterski a luat o mulțime de bani – și cum poți urmări banii?”

Pleterski a spus la o întâlnire a creditorilor săi de faliment că nu a cheltuit niciodată mai mult de 600.000 de dolari pe un ceas. (Facebook)

Procedura de faliment împotriva sa este singura procedură de remediere pentru investitori în prezent, deoarece are prioritate față de procesele civile împotriva Pleterski.

Investitorii l-au chestionat pe Pleterski pe larg în timpul primei adunări a creditorilor — care a durat mai mult de cinci ore — la sfârșitul lunii august, potrivit procesului-verbal al ședinței. Întrebat de ce a continuat să investească bani când știa că nu-și poate rambursa actualii investitori, Pleterski a spus la întâlnire că „era un tânăr în vârstă de douăzeci de ani”.

Pleterski nu a răspuns solicitărilor de a comenta această poveste.

Pretenții financiare „exagerat de mult”: avocatul lui Pleterski

Într-un e-mail, avocatul lui Pleterski a declarat pentru CBC Toronto că clientul său contestă multe dintre pretențiile împotriva lui și consideră că pretențiile financiare ale multor persoane care i-au dat bani „au fost extrem de exagerate”. Pleterski a început să investească în criptomonede din adolescență și oamenii i-au dat bani să investească odată ce au văzut câți bani câștigă pentru el însuși și pentru oamenii din jurul său – dar nu a cerut niciodată bani, potrivit avocatului său, Micheal Simaan.

„În mod uimitor, se pare că nimănui nu i-a păsat ce s-ar întâmpla dacă piața criptomonedelor s-ar prăbuși sau dacă Aiden, ca un bărbat foarte tânăr, ar fi calificat să se ocupe de aceste tipuri de investiții”, a spus el, scrie Simaan.

„Aiden a cooperat cu procesul de faliment și speră că va proceda în cel mai corect mod pentru toți cei implicați”.

Mai multe mașini de lux ca acest Lamborghini au fost confiscate de la Aiden Pleterski în cadrul procedurii de faliment împotriva acestuia. (Youtube)

La adunarea creditorilor, administratorul a spus că Pleterski a susținut că a pierdut cei mai mulți bani care i-au fost dat la sfârșitul lui 2021 și începutul lui 2022 „într-o serie de apeluri în marjă și tranzacții proaste”. Dar din 29 august, administratorul nu a primit nimic care să susțină acest lucru – în ciuda faptului că a solicitat dovada tranzacțiilor și extrasele bancare de la Pleterski.

Întrebat despre ținerea evidenței sale pentru fondurile de investiții, Pleterski a spus la întâlnire că este foarte dezorganizat, nu și-a monitorizat finanțele și nu a ținut nicio evidență a datoriilor sau plăților sale.

Nu am deținut niciodată un ceas în valoare de peste 600.000 de dolari

Investitorii au întrebat, de asemenea, despre o serie de active potențiale, inclusiv mașini de lux, ceasuri și lingouri de aur. Când a fost întrebat dacă a deținut vreodată un ceas Patek Philippe – și dacă da, ce sa întâmplat cu el – Pleterski a spus la întâlnire că nu a deținut niciodată un ceas Patek Philippe și că „nu a deținut niciodată un ceas în valoare de mai mult de 600.000 USD”.

CBC Toronto a revizuit, de asemenea, ordonanța Mareva, care a fost dispusă ca parte a unui proces pentru investitori împotriva lui Pleterski, înainte ca procesul să fie înlocuit cu o procedură de faliment.

În decizia care a acordat ordinul, judecătorul Curții Superioare din Ontario, Phillip Sutherland, expune afirmația investitorului că a primit fotografii și declarații video de la o platformă de schimb/criptomonedă care arată 311 milioane de dolari în contul companiei Pleterski. Dar când investitorul a verificat independent cu platforma de tranzacționare, i s-a spus că Pleterski și compania sa nu aveau conturi la astfel de fonduri, potrivit deciziei instanței.

La fel ca Moore, investitorul din proces spune că condițiile investiției implicau o împărțire a câștigurilor de capital de 70-30% și, dacă fondurile s-ar pierde, investiția inițială integrală ar fi returnată investitorului în rate la fiecare două săptămâni. Ținta de câștig de capital ar fi o creștere de 10-20% la fiecare două săptămâni.

„Dacă este prea frumos pentru a fi adevărat, probabil că nu este adevărat”

Groot, un examinator certificat de fraudă de mai bine de 20 de ani, spune că majoritatea fondurilor date lui Pleterski au fost furnizate atunci când criptomoneda a crescut pe piață anul trecut și a fost implicat un „factor de lăcomie sau de entuziasm”.

„Dacă este prea frumos pentru a fi adevărat, probabil că nu este”, a spus el.

„Dobândă de cinci la sută [a week] nu este disponibil pe piața liberă. Un tânăr de 23 de ani este puțin probabil să fie următorul Bill Gates – vorbește cu cineva care este conservator și obține o a doua părere.”

În afară de faliment, Groot spune că singura altă cale disponibilă pentru investitori ar fi raportarea Comisiei pentru Valori Mobiliare din Ontario și poliție.

Norman Groot, avocat și examinator certificat de fraudă, spune că cu cât trece mai mult timp, cu atât este mai puțin probabil ca investitorii să-și recupereze banii. (Trisat de Norman Groot)

„Aceste procese necesită timp”, a spus Groot. „Cu cât trece mai mult timp, cu atât există mai puține șanse ca dovezile să fie recuperate – și cu atât sunt mai puține șanse ca banii să fie recuperați.”

Avocatul a declarat pentru CBC Toronto că mulți investitori care i-au contactat compania l-au raportat pe Pleterski la poliția din Greater Toronto Area. La rândul ei, Moore spune că ea – și investitorii care au auzit de ea – au depus un raport la poliția regională din Durham.

Spre deosebire de Moore, unii dintre acești investitori și-au împrumutat fondurile de investiții dintr-o linie de credit.

„Mă simt rău pentru ei”, a spus Moore. — Mi-aș fi dorit doar să nu fi menționat asta niciodată.


Dacă doriți să investigăm o poveste, contactați unitatea corporativă a CBC Toronto la [email protected]

Add Comment